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宜兴破获案值达5亿POS机非法套现-【新闻】

发布时间:2021-05-27 17:35:17 阅读: 来源:羊肉切片机厂家

宜兴破获案值达5亿POS机非法套现

今年3月,宜兴公安经侦部门在办理一起信用卡诈骗案中,一名疑犯交代,其曾在 任女士 那里办理信用卡非法套现。民警在收缴 POS机套现 小广告时,也发现大量信用卡非法套现线索,其中一则小广告与 任女士 联系电话雷同。宜兴警方立即投入侦查。

办案民警循着 任女士 这条线索一追到底,查到了其老巢,3月11日,民警抓获正在利用POS机为人非法套现的俞某和10余名非法套现的信用卡持卡人,并顺线抓获另一名从事POS机非法套现的疑犯杨某。俞某、杨某落网后,办案民警梳理出在宜兴从事非法套现的43台POS机。

侦查中,民警发现涉案POS机大多由假名注册,异地操作,破案难度大。民警调整办案思路,从POS机运作机制入手追踪资金流向,并通过互联网和街头小广告所留的联系方式寻找嫌疑人。随后,办案民警在一个多月时间里相继查明43台POS机机主的真实身份,杨某等涉案人员。

顺线追查,宜兴的43台POS机中有30台是从徐州人王中学手中购买的。4月12日,专案组赶赴徐州,将王中学抓获。经连续数月工作,现已查明:去年底以来,王中学租借或假冒他人身份证在徐州虚假注册个体工商户,申办了103台POS机,以7000元至13000元不等的价格卖给他人用于非法套现,案额高达5亿元。目前,案件仍在进一步审理中。

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